Diferida - Manager Jurídico Pld (Cuauhtémoc- Ciudad De México)

Diferida - Manager Jurídico PLD (Cuauhtémoc- Ciudad de México)

• Buscamos una persona profesional con alto nivel de formación, curiosa, proactiva, emprendedora, innovadora, meticulosa y con alta capacidad de comunicación.
• Licenciatura en Derecho o carreras afines.
• Deseable Maestría o Especialidad en Derecho Financiero.
• Deseable Certificación en PLD/FT emitida por la CNBV o ACAMS.
• 3 años en adelante en un puesto similar.

Conocimientos especializados:

• Legislación nacional.
• Normativa Financiera.
• Normativa en materia de PLD/FT aplicable a Entidades Financieras.

Nuestroequipo es el motor de BBVA, nos tomamos muy en serio su bienestar y buscamosotorgarles prestaciones que mejoren no sólo su vida, sino también la de susfamilias, al integrarte a nuestro equipo podrías acceder a los siguientesbeneficios:
*Prestacionesbancarias superiores a las de la ley
*Segurode vida.
*Vacacionessuperiores.
*Plande jubilación.
*Oportunidadde crecimiento.
*Promocionesexclusivas para empleados.
*Préstamosexclusivos para empleados.
*Membresía a deportivos.
*Participaciónen los juegos bancarios.
¡Y muchos más beneficios que harán tu experiencia connosotros la mejor!

Aspectos generales

La DG de Regulación y Control Interno tiene como objetivo definir y asegurar el marco de mitigación y control para los riesgos bajo las especialidades de Compliance, Control Interno de Riesgos, Riesgos no financieros, Tecnología, Seguridad de la información y Seguridad Física. Así mismo, también es la responsable de asegurar el cumplimiento de modelo de control interno de BBVA México y actúa como frente de banco ante autoridades y reguladores.

Lo que harás:

• Apoyará en la coordinación de los requerimientos que provengan de las visitas de inspección en materia de PLD/FT, practicada por autoridades supervisaras, así como en la organización e implementación de la normativa en la materia, con a finalidad de asegurar el cumplimiento regulatorio evitando con ello, sanciones o multas por incumplimiento. Adicionalmente, apoyará en la solución de consultas en materia de PLD.
• Gestión y atención de consultas al interior del Banco en relación con la aplicación de la Normativa Interna y regulación nacional en materia de PLD/FT.
• Responsable del análisis de nuevos proyectos con perspectiva de cumplimiento normativo en materia de PLD/FT.
• Efectuar y asegurar el mantenimiento (actualización, cambios, emisión o derogación) de normativas internas en materia de PLD/FT.
• Coordinación de áreas internas para atender visitas de inspección practicadas en materia de PLD/FT por los reguladores de la materia. Por otro lado, apoyo y gestión y seguimiento de auditorías internas y otras auditorías externas en materia de PLD.
• Gestión de oficios de listas negras (LPB, OFAC, SAT 69 B, etc.).
  
• Innovar y Verificar que los nuevos productos, servicios y proyectos se alineen a la normativa PLD.
• Coordinar a los reguladores en materia de PLD.

Trabajar en BBVA

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera enmás de 25 países en losquedamos servicio a más de 81 millones de clientes. Somos más de 110.000 profesionales quetrabajamos enequiposmultidisciplinares y diversos.
En BBVA estamos a la cabeza de la transformación que se está produciendo en el sector bancario,cuestionando loestablecido, para hacer la vida más fácil a nuestros clientes.
Formar parte de BBVA significa desarrollar tu carrera en la empresa que lidera latransformacióndel sectorfinanciero.

Nuestro modelo de banca responsable aspira a lograr una sociedad más inclusivaysostenible. Porque el futuro de las finanzas es financiar el futuro.
Empezamos con el espíritu de ayudar a otros a tomar las mejores decisiones financieras. Ese espíritupermanecehoy en día y nos anima a seguir avanzando, dando prioridad a la innovación y a la transformacióndigital yponer al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era.

Diversidad

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejorbanco.
Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades sin importar raza, sexo, edad, religión, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, entre otras. Cultivamos un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo que nos permita mostrar lo mejor de cada persona.

Nuestros valores

Nuestros valores definen nuestra identidad y son la palanca que nos impulsanahacerrealidad nuestro propósito y nos guían en todas nuestras acciones y decisiones.

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