Oficial De Cumplimento

Empresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético, te invita a formar parte de su equipo de trabajo:
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Jr Requisitos Sexo:
Indistinto Edad:
Indistinto Escolaridad:
Licenciatura (Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, Ciencias Humanas y Sociales, Derecho, Ingenierías o afines) Nivel de Inglés Intermedio Certificado ante la CNBV Experiencia:
Mínimo 2 años en materia de PLD/FT. Manejo del articulo 115 de la ley de Instituciones de Credito, con los articulos 87-D y 95-Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades. Minimo 2 años de experiencia en Sofom, Bancos Funciones:
- Consultar la información contenida en las listas referentes a PLD/FT de los prospectos, empleados y proveedores, y actuar conforme con las disposiciones generales. - Validar los anexos vinculados al Manual de Cumplimiento, que estén relacionados con el tema de PLD/FT. - Capacitar al personal de nuevo ingreso en materia PLD/FT. - Apoyar la organización del desarrollo de los cursos anuales de capacitación del personal de la Organización, en temas de PLD/FT. - Monitorear el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información SITI en materia de PLD/FT. Competencias:
Analista, planeación de coordinación Horario:
09:
00 a 18:
00 horas Salario:
$30,000 brutos + Prestaciones de Ley + Capacitación + Plan de carrera Zona de trabajo:
Santa Fe, Cuajimalpa, Ciudad de México Interesados:
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